Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 18.04.2025
Grafton Sp. Z o.o.

KYC Analyst (with English & German)

Grafton Sp. Z o.o. 
  • Warszawa, mazowieckie

Contract of employment

Full-time

Mid/regular specialist

Hybrid work

KYC Analyst (with English & German)

For our client we are looking for: KYC Analyst (with English & German)


Your responsibilities

  • Gathering the documentation required for each KYC file with business departments and through in-house research (client websites, regulatory authorities, etc.)
  • Analysing documents and information to provide recommendations and conclusions regarding the client and its activities
  • Performing additional reputation checks and due diligence if necessary
  • Performing ESG and CSR checks
  • Recording, maintaining and updating KYC & ESG client data in information systems
  • Monitoring and performing the recertification process in cooperation with other departments
  • Controlling and validating KYC analysis
  • SUN screening alerts management process handling
  • Preparing reports to senior management and various stakeholder as part of due diligence and financial security processes
  • Ad-Hoc requests from the manager of the team

Our requirements

  • Higher education, preferred: economy, finance, law or similar.
  • At least 1 years of experience in the area related to customer due diligence (KYC/AML/ESG)
  • Very good knowledge of English and German (min. B1)
  • Very good skills in using the Microsoft Office, in particular Excel
  • Good communication, structured working approach, ability to take decisions, ability to work within dynamic environment, client and process oriented, problem-solving attitude

We offer

  • Contract of employment + hybrid and flexible model of work
  • Private Healthcare + Life Insurance + Car&bike leasing Programs + ect.
  • Supportive and friendly work environment
More about the employer

  • Administratorami danych osobowych są Grafton Recruitment Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 1 (KRS: 0000744760) oraz podmioty wskazane w Polityce Prywatności. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: iod@gigroup.com lub pisemnie na adres siedziby. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. a (w zakresie przetwarzania danych w oparciu o zgodę).Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. 'Rozporządzenie RODO' w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Czas przechowywania danych: powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonych rekrutacji - nie dłużej niż 48 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika albo do momentu odwołania wyrażonej zgody. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz decydujące o zatrudnieniu, dział kadr i płac oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicy. Przysługujące prawa: masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grafton Recruitment Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 1, Warszawa (KRS: 0000744760) oraz podmioty wskazane w Polityce Prywatności. oraz podmioty wskazane w Polityce Prywatności zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

  • Informujemy, że wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (Procedura dot. zgłoszeń sygnalistów) jest dostępna na stronie internetowej pod następującym adresem https://pl.grafton.com/pl/o-nas/sygnalisci  Zgłoszeń w trybie przewidzianym w Procedurze dot. zgłoszeń sygnalistów można dokonać pod następującym adresem: https://gigroupholding.vco.ey.com/


Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 18.04.2025
Aktualne oferty pracodawcy
Grafton Sp. Z o.o.

Dowiedz się więcej o pracodawcy

Grafton sp. z o.o.

Zobacz profil pracodawcy

Pozostałe oferty pracodawcy

Senior Key Account Manager

Grafton Sp. Z o.o.

  • Warszawa
Dodana
Dodana
Dodana

KYC Analyst (with English & German)

Grafton Sp. Z o.o.

  • Warszawa
Dodana
Dodana

Sale Manager

Grafton Sp. Z o.o.

  • Katowice
Dodana

Księgowa / Księgowy

Grafton Sp. Z o.o.

  • Warszawa
Dodana
Dodana

HubSpot Expert

Grafton Sp. Z o.o.

  • Warszawa
Dodana

Przedstawiciel handlowy (K/M/X)

Grafton Sp. Z o.o.

  • Warszawa
Dodana

Pracownik ds. pakowania i wysyłki

Grafton Sp. Z o.o.

  • 5 000 do 5 500 zł / mc
  • Warszawa
Dodana

Payroll Specialist with French

Grafton Sp. Z o.o.

  • Warszawa
Dodana

Technolog Produkcji (k/m)

Grafton Sp. Z o.o.

  • Warszawa
Dodana
Dodana

Weryfikator/ka faktur

Grafton Sp. Z o.o.

  • Poznań
Dodana

AP Team Leader (k/m)

Grafton Sp. Z o.o.

  • Poznań
Dodana
Dodana

Account Manager

Grafton Sp. Z o.o.

  • Warszawa
Dodana

Key Account Manager (sieci handlowe)

Grafton Sp. Z o.o.

  • Wrocław
Dodana

Junior Sales Representative

Grafton Sp. Z o.o.

  • Warszawa
Dodana

Podobne oferty pracy

  • C2A Accountant

    ManpowerGroup Sp. z o.o.
    • 9 000 do 10 000 zł brutto / mies.
    • Warszawa
    • umowa o pracę tymczasową
    • praca hybrydowa
    • praca od zaraz
    Polecana
    Wygasa

  • Business Development Manager

    SalesHR
    • 12 000 do 17 000 zł netto (+ VAT) / mies.
    • Kraków
    • kontrakt b2b
    • praca zdalna
    Dodana

  • Analityk popytu i sprzedaży

    DAMBAT Jastrzębski S.K.A.
    • Adamów
    • umowa o pracę
    Aplikuj szybko
    Wygasa

  • Specjalista ds. kosztorysowania w branży elektrycznej

    REVICO S.A.
    • 6 000 do 7 500 zł brutto / mies.
    • Mirosław
    • umowa o pracę
    • rekrutacja zdalna
    • praca od zaraz
    Aplikuj szybko
    Polecana
    Dodana

Praca w sąsiednich miejscowościach