Główny specjalista ds. kwalifikacji spraw analitycznych

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca administracyjno-biurowa
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• zagrożenie naciskami grup przestępczych
• zagrożenie korupcją

• Analizuje przebieg transakcji zgłoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) w celu weryfikacji ich związku z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu
• Sporządza analizy wstępne w celu wyselekcjonowania spraw, które wymagają podjęcia dalszych czynności przez wydziały analityczne Departamentu Informacji Finansowej
• Weryfikuje zasadność zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w związku z wnioskami z jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej
• Uzyskuje i gromadzi dokumenty oraz przetwarza informacje dotyczące podmiotów figurujących w analizowanych sprawach oraz przesyła zapytania do baz danych
• Testuje nowe rozwiązania, wdrażane w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, na potrzeby zadań realizowanych przez pracowników wydziałów analitycznych w tym na potrzeby wdrożenia i rozwoju nowego systemu informatycznego GIIF
• Identyfikuje nowe obszary ryzyka oraz metod prania pieniędzy i finansowania terroryzmu we współpracy z Wydziałem Modelowania Danych Departamentu Informacji Finansowej
• Sporządza w języku angielskim zapytania i wymienia informacje z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej w zakresie prowadzonych analiz
• Sporządza i uzgadnia z instytucjami obowiązanymi i jednostkami współpracującymi formy i zakres przekazywanych informacji i dokumentów w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy

• wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub zarządzanie lub prawo
• doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub podatków lub w instytucjach obowiązanych (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2023 poz. 1124 ze zm.) lub administracji skarbowej lub w organach ścigania przestępstw gospodarczych
• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego
• Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych
• Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• doświadczenia zawodowego
• Znajomość języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
• Znajomość podstaw gałęzi prawa (m.in. cywilnego, handlowego, finansowego)
• Umiejętność obsługi systemów podatkowych (SeRCe, RemDat)
• Umiejętność obsługi oprogramowania do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych

• Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
• Elastyczny czas pracy
• Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
• Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
• Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów
  z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
• Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
• Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
• Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
• Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
• Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
• Doskonałą lokalizację urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
• Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności